Fostul ministru Nicolae Bănicioiu este urmărit penal pentru trafic de influență și luare de mită în formă continuată, fiind instituite sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile și poprire pe conturi al căror titular este..
Pretențiile sunt ridicate de două firme înregistrate în Cipru care dețin participații la mai multe companii prin care omul de afaceri Puiu Popoviciu derulează proiecte imobiliare și care susțin, potrivit MFP, că sechestrele instituite de DNA au avut ca efect exproprierea indirectă a investițiilor lor și ignorarea titlului pe care îl dețin asupra terenului din Băneasa.
Firma Tel Drum, intrată în insolvență la începutul anului, va trebui să achite datorii de peste 70 milioane lei, în principal către bănci, Fisc, dar și către Primăria Craiova, conform tabelului preliminar de creanțe.
Firma Tel Drum a intrat în insolvență, cererea firmei fiind acceptată de tribunal. În același timp, judecătorii au decis, la cererea preventivă a DNA, să interzică o eventuală dizolvare sau lichidare a firmei pe o perioadă de 60 de zile, până la 26 martie.
Firma Tel Drum și-a cerut insolvența deși afacerea este una profitabilă. La finele anului trecut, însă, procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate în Dosarul Tel Drum, ca și pe bunurile firmei, măsura vizându-l și pe liderul PSD, Liviu Dragnea.
Procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate în Dosarul Tel Drum, măsura vizându-l și pe liderul PSD Liviu Dragnea.
Planul de anul trecut al Guvernului era ca atât DNA, cât și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) să se mute în Hotelul Triumf, unul dintre cele mai valoroase active aflate în portofoliul RA-APPS, după cum Profit.ro a relatat în premieră la acea dată. În cele din urmă s-a renunțat la idee.
Potrivit ultimelor informații oficiale disponibile, la 30 septembrie 2016, Societatea Română de Televiziune (SRTv) datora în total bugetelor statului mai mult de jumătate de miliard de lei. În perioada 2009-2015 inclusiv, TVR a cumulat pierderi nete totale în sumă de peste 620 de milioane de lei.
DNA a pus sechestru pe un apartament din București și o casă din Ilfov deținute, împreună cu soția, de fostul șef al Fiscului Gelu Ștefan Diaconu, trimis în judecată, blocând însă astfel, implicit, o operațiune prin care familia Diaconu dorea să preia integral în proprietate hotelul International din București. Reacția fostului șef al ANAF este tranșantă: "La final, cineva va plăti pentru prejudiciul astfel creat!"
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au pus sechestru asigurător pe bunuri imobile ale deputatului Constantin Niță, până la concurența sumei de 435.823 de lei, bani care ar fi fost primiși de fostul ministru al Energiei de la un om de afaceri, pentru a-și trafica influența.
Fostul ministru al Energiei Constantin Niță s-a prezentat, vineri, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Procurorii i-ar fi comunicat că i s-a pus sechestru pe mai multe bunuri, în dosarul în care i-ar fi solicitat unui om de afaceri un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de societatea comercială a acestuia cu primăria unui municipiu.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus, vineri, sechestru asigurator pe acțiuni și părți sociale deținute de omul de afaceri Dan Adamescu în mai multe firme, în valoare de peste 850 de milioane de lei.
Compania Intervitt - divizia de vinificație a Interagro, 43 de terenuri și clădiri în suprafață de peste 100 de hectare, situate pe Valea Prahovei, în Ilfov, Călărași, Dolj și Teleorman, printre care un hotel, două ferme și pășunea unui munte din Bușteni, toate aparținând lui Ioan Niculae, au fost puse sub sechestru de DNA.
Procurorii DNA extind cercetările în dosarul Apa Nova: compania a fost oficial inculpată. Sursele Profit.ro precizează că, cel puțin pentru moment, conturile Apa Nova nu vor fi blocate, pentru a se evita intrarea companiei în incapacitate de plată și a se periclita, implicit, alimentarea cu apă a Capitalei.